警察破获了一种新型的在线欺诈行为:以“亏钱”的假象欺骗资金

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兰州警方破获了一起新的在线欺诈案

犯罪集团在投资和欺诈中造成“亏损”的幻觉

我们的记者倪毅

“如果社区警察没有发现我可能遭到欺诈,我真的以为我是通过推测期货来赔钱的。”兰州市民陈先生回想起自己从骗钱到从亏损中恢复的经历,他仍然挥之不去。

先生。 Chen是10岁的股票投资者。今年2月的一天,他接到了一个自称“小陈”的“财务策划师”打来的电话,并立即加入微信群。小组中有专业的“财务规划师”来分析股市市场状况,并免费为小组朋友提供投资和理财建议。在“财务策划师”的精心指导下,陈先生曾经微利。在听了“财务计划者”谈论“炒更多的钱,本金可以在一个月内翻倍”之后,他尝到了甜头,然后进入了一项名为AUAFOREX平台炒期货黄金的投资。然而,在短短的半个月内,这笔投资29.8万元只剩下了1800元。

直到今年5月,在一次简短的聊天中,社区警察提醒陈先生发现他可能受到欺骗,因此他向警方报了案。

“吸引粉丝”,“转圈粉丝”和“转身粉丝”系列可以侵蚀高额手续费的投资本金

为侦破此案,兰州警方成立了“ 5·03”电信网反常工作组,并迅速展开调查。今年7月,它成功解决了此案,并一举逮捕了30名欺诈团伙成员。

“'05.03'案是对投资者的精确欺诈。罪犯首先准确地控制了投资者的姓名和电话号码等个人信息,然后逐步将投资者带入精心设计的陷阱中。”兰州市公安局刑侦大队教务长张勇说,诈骗团伙的“聪明”之处在于他们相互联系的“链条”。

第一步是“吸引粉丝”。欺诈团伙将非法获得的投资者联系信息分发给各个业务组,销售员通过电话,微信等与投资者联系,以吸引他们加入微信小组讨论并建立信任关系。 “大约有5%的“电话营销”受害者将加入该组织。”张勇说。

第二步是“固体粉末”。欺诈团伙安排某人伪装成“财务计划者”,在该集团中进行投资,财务分析和指导,并吸引打算跟进该新集团的投资者。欺诈团伙还将安排人们假装自己是该集团的“投资人”,从而在该集团中营造热烈的气氛。有些团体甚至只有一名真正的投资者股票配资,而另一些则全都是“信任”。

第三步是“转迷”。 “财务规划师”将向投资者推荐期货交易,这意味着期货将迎来一个诱使客户以虚假平台充值的重大机会,而资金将直接用于第三方付款公司与欺诈帮派合作。为了营造一种幻想,即受害者的资金正在投资期货,诈骗团伙还雇用了一个配资公司家庭来提供帮助。 配资公司为受害者开设一个期货投资帐户,投资资金来自配资公司。在此过程中,投资产生的损益由投资者承担,配资公司趁机收取高出手续费的费用,这是正常市场标准的一百倍。这样,受害者帐户上的本金将逐渐被吞噬。

欺诈策略正在日新月异,投资应合法平台,提防高收益承诺

像“ 5月3日”案这样的准确在线欺诈行为在全国范围内并不是孤立的案件。现年54岁的武汉市民张女士是一位老股民。她被吸引到“荣耀杯股市竞赛”的微信小组中,并观看了现场直播平台的6位“财务规划师”炒股竞赛。 “理财规划师”经常拍张截图揭露她“赚大钱”的“帐户”使张女士非常兴奋并加入其中,最终“损失”了超过150万元。

这种类型的在线投资欺诈犯罪使用手动操作的在线交易软件来操纵交易的兴衰股票配资扣了账户的钱了吗,并在投资者的资本交易中造成“损失”的幻觉,这些“损失”的资金成为骗子的收入。

与传统的平台虚假投资交易不同,“ 05 03”案中的投资者资金确实进入了期货市场股票配资扣了账户的钱了吗,但欺诈集团增加了杠杆和高频交易等手段收取高额手续费,然后吞噬投资者的本金并进行欺诈。”兰州公安局刑警支队第八支队队长何晓东说,这种欺诈行为更加混乱和隐蔽,多数受害者蒙受损失后,错误地认为这是正常的市场波动。

“在线投资欺诈的策略正在日新月异,使人们难以防范。”张勇说,风险和回报与投资和财务管理的铁律成正比。过多的收益不仅意味着高风险,而且意味着精心设计的骗局。 ,不要相信高产的承诺。

此外,选择正式和合法的投资平台和方法是规避风险的最重要方法。 “如果您怀疑或发现欺诈行为,尽快报告案件,积极提供证据并与案件处理机构合作进行调查是减少和追回损失的最佳方法。”何晓东说,在金融诈骗案中股票配资,办案机构将尽力追回涉案资产。 。 “案件越早进入刑事诉讼程序,所涉及的财产越早可以被没收,没收和冻结,并可以防止更多的金钱被罪犯转移和浪费。”

“人民日报”(2018年12月7日第11版)

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